La corredora señaló en una querella que Yair y Luis Ventura se confabularon con un exsubgerente del Banco Itaú para efectuar actividades dolosas en el mercado del dólar.
Agregó que los Ventura y el exejecutivo del banco incorporaban operaciones falsas a la plataforma Datatec, que supervisa la Bolsa Electrónica de Chile.
Aseguró que los tres querellados generaron un balance a su favor por $14 mil millones gracias a la falsificación informática.
Un vuelco podría dar en las próximas semanas la querella que presentó en febrero el Banco Itaú contra tres ejecutivos de la corredora de bolsa Negocios y Valores (Nevasa) —Sandra Ardila, Pamela Novoa y Augusto Schazmann— y contra su exsubgerente de mesa de dinero en dólares, Rodrigo Flores, por administración desleal (entre 2021 y 2024).
Y es que tras una querella, esta vez de Nevasa, los efectos del fraude podrían superar los $14 mil millones. Inicialmente Itaú estimó las pérdidas en $2.400 millones, aunque señaló que podían aumentar.
Banco Itaú y sus clientes, los Ventura
La querella de Itaús se relacionaba con operaciones de compra y venta de dólares a gran escala por parte del empresario Yair Ventura Arraztoa y su padre, Luis Ventura Calderón. Ambos eran clientes del Banco Itaú, pero utilizaban la plataforma de Nevasa para triangular sus operaciones.
A mediados de abril, Itaú amplió su querella contra estos dos empresarios, señalando que los Ventura —a través de tres de sus sociedades— ordenaron a Nevasa realizar 381 operaciones fraudulentas que terminaron por defraudar al banco.
Nevasa se querella contra los Ventura por «actividades ilícitas»
Ahora fue el turno de Nevasa, que en una querella presentada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago acusó derechamente a «los Ventura, en concomitancia con Rodrigo Flores, de decidir operar en el mercado de moneda extranjera (dólares), recurriendo a modalidades abiertamente ilícitas y que significaron utilizar a terceros para la introducción de antecedentes falsos en un sistema informático del que Nevasa es titular y usuaria autorizada».
La corredora agregó que «la auditoría interna ordenada por Nevasa permite explicar la operatoria y el modo en que los querellados (los Ventura y Flores) pusieron en marcha un sistema concertado destinado a introducir información falsa en el sistema informático (Datatec, de la Bolsa Electrónica de Chile o BEC) sobre transacciones en moneda extranjera (dólares)».
Nevasa explicó que los Ventura usualmente ordenaban transformar sus operaciones en el mercado spot (al contado) de dólares entre el Banco Itaú y Nevasa en operaciones forward (a futuro), comprometiéndose a comprar o vender determinada cantidad de dólares a un precio previamente acordado en una fecha establecida. Ese cambio es habitual en el mercado, ya que genera ahorros de costos financieros y operacionales.
Tras ese proceso, generado a través de la plataforma Datatec de Nevasa, se detectó que en algunas oportunidades el comprador de los forward fue el Banco Itaú, a través de la plataforma Datatec que operaba Flores, dijo la corredora.
La maquina del tiempo de los Ventura
Así, se detectó que «Flores, concertadamente con los querellados Ventura, ingresaba datos falsos al sistema Datatec, simulando operaciones R (transacciones fuera del mercado regulado) efectuadas a una hora del día que no era cierta y, con ello, manipulaban a su entera discreción el precio del dólar cuando este ya era conocido al momento en que la operación se efectuaba, todo ello con el solo propósito de que la consolidación o resultado final de los forwards de dólares fuera siempre en favor de los querellados Ventura».
Por ejemplo, la corredora señaló que el 4 de junio de 2024 los Ventura y Flores cerraron a las 13:23 horas una venta de forward por 5 millones de dólares a un precio de $900,55 cada uno. Sin embargo, dado que manipulaban el sistema Datatec, lograron que la transacción figurara como realizada casi dos horas antes, a las 11:41 horas, haciendo coincidir el valor.
Básicamente, los querellados acordaban transacciones con los precios de mercado en la mano y luego, simplemente, hacían calzar el precio que les convenía con la hora que dolosamente introducían al sistema, generando ganancias automáticas.
Millonario impacto en Nevasa e Itaú
«Esta posibilidad del sistema, que permitía ingresar información a Datatec para efectos de formalizar operaciones, era utilizada maliciosamente por los querellados para fines delictuales, esto es, para antedatar operaciones y asignarles la fecha y hora más conveniente», argumentó Nevasa.
«Gracias a este mecanismo delictual, Flores, independientemente del horario real en que cerraba las operaciones spot con los Ventura, buscaba, dentro de la fluctuación del precio del dólar de ese día, el momento más conveniente para datar el precio y horario de las operaciones R, en función de los intereses de los Ventura», agregó.
Este actuar de Flores y los Ventura «se repitió en al menos 428 oportunidades entre 2021 y 2024», generando en favor de Luis y Yair Ventura un balance positivo de más de $14 mil millones gracias al delito de «falsificación informática», aseguró la corredora.
El caso es investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado y analizado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que fiscaliza tanto a Nevasa como a banco Itaú. Puedes conocer la querella de Nevasa aquí:
